Trei companii din Chișinău, suspectate de evaziune fiscală și spălarea a 13 milioane de lei
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, investighează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13.000.000 lei, pe parcursul anului 2023, în domeniul importului și comerțului cu îmbrăcăminte și încălțăminte.
Conform anchetei, schema infracțională desfășurată în cele trei companii din Chișinău era exprimată prin acordarea salariilor „în plic” către muncitori și evitarea emiterii bonurilor fiscale. Drept rezultat, aceasta le reducea ilegal din plata TVA și a impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Mai mult decât atât, pentru tăinuirea acestor venituri ilicite, conducerea celor trei companii ar fi acordat propriilor companii împrumuturi de aproape 3.000.000 de lei, transmite rupor.md.
Oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliile conducătorilor companiilor și la sediile acestora. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în diferită valută în sumă de peste 6.600.000 lei, peste 1.100.000 euro și aproape 300.000 dolari americani.
Acuzațiile au fost formulate împotriva a șase persoane din rândul conducerii companiilor, precum și împotriva societăților juridice în sine. Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
